В Республике Дагестан подозреваются в мошенничестве владелец сети детских садов и его родственник. Они предположительно осуществили преступление в сфере кредитования, причиняя ущерб на сумму более 6 миллионов рублей, как сообщили в пресс-службе МВД региона.
«Согласно выявленным фактам, 61-летний житель города Кизилюрт, управляющий сетью детских садов, заключил кредитные договоры с одним из крупнейших банков. Эти соглашения позволили ему получить 6 033 000 рублей. Свою преступную деятельность он осуществлял совместно с 27-летним родственником, на чье имя изначально была зарегистрирована данная сеть учреждений», - говорится в официальном заявлении.
По информации правоохранительных органов, в качестве залога был предоставлен автомобиль, оцениваемый в более чем 1,5 миллиона рублей, под поручительство и обязательства фонда, содействующего кредитованию малых и средних предприятий Дагестана. Впоследствии заемщик произвел символические платежи на сумму 205 тысяч рублей, однако потом прекратил выполнять свои обязательства, несмотря на наличие финансовых возможностей.
Затем подозреваемые предприняли меры для отчуждения автомобиля, снятого с учета из-за «выезда за пределы Российской Федерации». В настоящее время местонахождение машины остается неизвестным.
«В результате действий участников преступления, банковскому учреждению причинен ущерб в размере 3 910 000 рублей, а также более 2 100 000 рублей убытков понесли соответствующее агентство и упомянутый фонд. В действиях подозреваемых усматриваются признаки нарушения, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество)», - добавили в МВД Дагестана.