Гернси конфисковал более 8,5 млн фунтов стерлингов, связанных с финансовой пирамидой OneCoin, основанной Ружей Игнатовой («Криптокоролевой»). Эти средства, изъятые по запросу Германии, будут направлены на компенсацию жертвам. Игнатова, разыскиваемая ФБР, до сих пор не найдена.
Гернси вернул более 8,5 млн фунтов стерлингов, или около 11,4 млн долларов США, средств, связанных с мошенничеством OneCoin. Это одно из наиболее ощутимых финансовых возмещений на сегодняшний день, связанных с делом беглого основателя Ружи Игнатовой, также известной как «Криптокоролева».
Это решение придает новый вес международным усилиям по уничтожению того, что осталось от финансового следа OneCoin, даже несмотря на то, что её идейный вдохновитель отсутствует уже более восьми лет.
Согласно репортажу Guernsey Press, Королевский суд Гернси одобрил постановление о конфискации активов, инициированное немецкими прокурорами в городе Билефельд.
Суд постановил, что денежные средства на счете RBS International, зарегистрированные на имя Aquitaine Group Limited и находившиеся в Гернси, на сумму 8,59 млн фунтов стерлингов плюс накопленные проценты, находились под контролем Игнатовой и подлежат изъятию.
В настоящее время эти средства находятся в Фонде арестованных активов Гернси, где они будут в основном использованы для компенсации жертвам и содействия правоохранительным органам.
Как фальшивый криптопуть OneCoin привел к аресту активов на сумму 8,8 млн фунтов стерлингов
Игнатова, гражданка Германии болгарского происхождения, основала OneCoin в 2014 году и позиционировала его во всем мире как прорывную криптовалюту и убийцу Биткоина.
На практике прокуроры впоследствии подтвердили, что OneCoin не имел даже работающего блокчейна или майнинговых процедур, а являлся бизнесом многоуровневого маркетинга, где выплаты субсидировались за счет дополнительных вложений новых инвесторов.
По оценкам ФБР, инвесторы по всему миру потеряли более 4 миллиардов долларов, хотя некоторые оценки предполагают, что общие убытки выше.
Королевский суд отметил, что Игнатовой было предоставлено 28 дней в ноябре для обжалования заявления о конфискации.
Ответа не последовало, поскольку Игнатова не появлялась на публике с октября 2017 года, когда она исчезла через несколько дней после того, как в США был выдан запечатанный ордер на её арест.
Впоследствии она стала единственной женщиной, включенной в список Десяти самых разыскиваемых беглецов ФБР, а власти США были готовы выплатить вознаграждение до 5 миллионов долларов за информацию, ведущую к её аресту.
Немецкие прокуроры, работая с властями Гернси, пытались вернуть доходы от продажи двух лондонских квартир, ранее принадлежавших Игнатовой через компании, зарегистрированные в Гернси.
Недвижимость, пентхаус и квартира поменьше, были взяты под судебный запрет Королевского суда в ноябре 2021 года, а позже проданы более чем за 11 миллионов фунтов стерлингов.
После вычета сборов и налогов по состоянию на май 2024 года осталось около 8,8 миллиона фунтов стерлингов, что составляет основную часть конфискованной суммы.
Ближний круг OneCoin предстает перед судом на фоне затягивающейся тайны Игнатовой
Эти последние действия вписываются в более широкую картину возвращения активов и юридических последствий, которые продолжаются спустя годы после краха OneCoin.
Несколько ближайших соратников Игнатовой были осуждены и приговорены.
В 2023 году сооснователь Себастьян Гринвуд получил 20 лет тюрьмы.
Другие фигуры, включая старших юридических и финансовых пособников, также были заключены в тюрьму.
В то же время вопросы о судьбе самой Игнатовой остаются без ответа.
Журналистские расследования, в том числе проведенные BBC в 2023 и 2024 годах, указывали на предполагаемые связи Игнатовой с болгарскими фигурами из организованной преступности.
К ним относится Христофорос Никос Аманатидис, известный как «Таки», который, по сообщениям, обеспечивал ей охрану во время бегства.
Были некоторые предположения, что она могла быть убита в 2018 году, возможно, на яхте в Ионическом море, однако правоохранительные органы подчеркивают, что никаких конкретных доказательств представлено не было.
Из-за этого международные ведомства по-прежнему рассматривают её как беглянку, которая может быть жива.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Hassan shittu