Глава компании «Калина Ойл», управляющей сетью из более чем 80 автозаправочных станций в различных регионах Российской Федерации, Валерий Борисов арестован в Воронеже по подозрению в нелегальной банковской деятельности. Эту информацию агентству ТАСС предоставили представители правоохранительных органов.
«Уголовное дело инициировано УФСБ на основании подозрений в осуществлении незаконной банковской деятельности», - уточнил источник агентства, подтверждая факт задержания Борисова.
Согласно информации, представленной на официальном портале топливной компании «Калина Ойл», она управляет сетью, в состав которой входят более 80 автозаправочных станций, расположенных в Воронежской, Курской, Тамбовской, Липецкой и Саратовской областях.
Пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Воронежской области в 2019 году сообщала, что Валерий Борисов был вовлечён в дело о мошенничестве. Следствие установило, что в течение семи лет он незаконно получал возврат налога на добавленную стоимость, сумма которого составила около 65 миллионов рублей.
В сентябре того же года суд вынес приговор, признав Борисова виновным в соответствии с частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.