Владельца «Калина ойл» задержали по делу о незаконной банковской деятельности на 500 млн рублей

Владельца «Калина ойл» задержали по делу о незаконной банковской деятельности на 500 млн рублей

Управление ФСБ по Воронежской области возбудило уголовное дело в отношении владельца топливной сети «Калина ойл» Валерия Борисова. Он задержан по подозрению в незаконной банковской деятельности (ч. 1 ст. 172 УК РФ). По делу фигурирует сумма около 500 млн рублей.

В рамках расследования силовики провели обыски в трех компаниях Воронежа. Борисов находится в изоляторе временного содержания, в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Максимальное наказание по вменяемой статье предусматривает до семи лет лишения свободы либо принудительные работы.

По словам источников, знакомых с ситуацией, интерес правоохранительных органов к деятельности Борисова возник еще осенью прошлого года. Тогда началось изучение работы предприятий, входящих в его бизнес-группу, в которую, по некоторым данным, входят более 200 юридических лиц.

Издание «Площадь», инвестором которого является Борисов, задержание своего владельца не комментировало. Позиция защиты бизнесмена также пока не озвучена.

Напомним, что ранее Валерий Борисов уже привлекался к уголовной ответственности. В 2019 году Центральный районный суд Воронежа приговорил его к двум годам колонии за мошенничество с НДС на 65 млн рублей. Ущерб был возмещен, и в 2020 году он вышел на свободу по УДО. Тогда сообщалось о долгах перед банковскими структурами на сумму около 1 млрд рублей. В настоящее время, по словам представителей банковского сообщества, на компаниях бизнесмена задолженности якобы нет, имеются лишь депозиты.

🤩 Telegram | 🤩 Max