В данной статье мы разберем пошагово как найти "Китов" .
Шаг 1: Сбор данных через DEX Screener
1) Выбираем сеть Solana
2) Устанавливаем фильтры для лучшего поиска. Начнем с ликвидностью .
Ликвидность: ≥ $10,000:
«Ликвидность» в данном контексте — это сумма денег, запертая в пуле ликвидности (обычно в паре с BNB, ETH, USDT и т.д.). Она показывает, сколько средств доступно для обмена.
Фильтр «ликвидность > $10 000» означает, что вы исключаете из списка все токены, в пуле которых меньше 10 тысяч долларов. Оставляете только те, где ликвидность выше этого порога.
Зачем это делают?
Защита от «скамов» и «ковенантов» (honeypot)
Мошенники часто создают токены с ликвидностью $100–$2000. Если ликвидность низкая:
Крупную сумму продать невозможно — цена упадет в ноль из-за проскальзывания.
Разработчик может забрать ликвидность (rug pull) и исчезнуть.
$10k — минимальный порог, после которого токен считается чуть более надежным (хотя и не гарантирует безопасность).
Возможность реальной торговли
Если ликвидность $10k, вы можете купить/продать на $200–500 без катастрофического проскальзывания. Если ликвидность $500 — даже $50 сделка сдвинет цену на десятки процентов.
Возраст пары: 0-48 часов:
Почему именно 48 часов?
Большинство «ковровых атак» (rug pulls) и скам-токенов живут от нескольких минут до 24 часов. Схема обычно выглядит так:
1)Создание пула — мошенники добавляют ликвидность (часто небольшую) и запускают токен.
2)Агрессивный маркетинг — боты рассылают ссылки в Telegram, Twitter, раскачивают объем.
3)Заманивание жертв — за первые часы токен может вырасти на сотни процентов, создавая FOMO.
4)Обвал или кража — на пике либо создатель выводит всю ликвидность (rug pull), либо активирует скрытую функцию блокировки продаж (honeypot). Всё это происходит часто в первые 6–24 часа.
48 часов — это эмпирический порог, за который:
Проходят несколько циклов проверки сообществом.
Успевают появиться первые аналитические обзоры (DexTools, DexScreener, боты-сканеры).
Если проект мошеннический, он с высокой вероятностью уже «схлопнулся» или был замечен.
Какие риски снимает фильтр по возрасту пары?
1)Rug pull (слив ликвидности)
Многие скамеры не ждут больше суток — они забирают ликвидность сразу после накопления достаточной суммы. Если пул прожил 48 часов, вероятность того, что ликвидность заблокирована (или проект серьезный), выше.
2)Honeypot (ловушка)
Вредоносный код часто выявляется в течение первых суток ботами или ручными проверками. К 48 часам обычно уже есть предупреждения в сервисах вроде Token Sniffer или Honeypot.is.
3)Пампирование и дамп
Короткие «памп-энд-дамп» группы редко поддерживают активность дольше 24 часов. Если токен держится двое суток, это может указывать на наличие реального сообщества или утилиты (но не гарантирует).
4)Проверка времени блокировки ликвидности
Многие легитимные проекты сразу блокируют ликвидность на 6–12 месяцев. Но если пулу всего 2 часа, вы не можете знать, заблокирована ли ликвидность — блокировка могла быть настроена только на 1 час. Спустя 48 часов уже видны следы блокировки или её отсутствие.
Перейдем к последнему пункту из первого пункта, это проверка количества транзакций.
Простыми словами: он отсеивает "мертвые" токены, в которых никто не торгует.
3) Отсортируем по объему и росту
В нашем случае рассмотрим диапазон от 50 до 100000$. Для свежих токенов (<48 часов) такой объем уже говорит о заметной активности, а также изменения по динамике токена от 100% и выше.
Что же мы получили на выходе? У нас более 8 токенов соответствующие нашим требованиям :
Шаг 2: Идентификация ранних покупателей.
Рассмотрим в качестве примера токен TSLAUSDT:
Запишем время входа и сумму 1 из успешных трейдеров:
1) Mar 21 11:13:34 PM -
Шаг 2: Проверка каждого адреса по 5 критериям . Но мы проверим лишь 1 адрес, чтобы статья не была громоздкой.
1)Win Rate >55%. Для этого воспользуемся GMGN.
Рассмотрим следующий критерий Возраст кошелька:
Согласно данным Solscan, возраст кошелька составляет 45 дней.
Источник средств кошелька:
Выше представлены аккаунты , с которых были максимальные поступления.
Шаг 4: Анализ текущих позиций Smart Money
Проанализируем текущие позиции нашего трейдера с помощью GMGN.
Основные активы для торговли: UGOR, TSLAUSDT, DOME, Intel AI — на них приходится большой объём операций (более 1.5k SOL по каждому).
Шаг 5: Проверка безопасности токена
Прежде чем входить в любой токен, нужно проверить его на безопасность. Для сети Solana нам поможет сайт RugCheck
Начнем с токена UGOR :
Общая оценка риска: 64 / 100
Это высокий риск. Хотя число может показаться средним, перечисленные опасности говорят о том, что токен почти наверняка является скамом.
Большой объём ликвидности разблокирован (100%)
Вся ликвидность (LP) не сожжена и не заблокирована. Создатель в любой момент может вывести все средства из пула, обрушив цену до нуля.
Мало держателей
Токен принадлежит очень узкому кругу лиц. Это типично для «помпа» — цена держится только за счёт нескольких кошельков.
Низкая ликвидность $0.00
В пуле ликвидности практически нет средств (возможно, отображается 0 из-за ошибки, но даже если сумма минимальна — продать значительный объём не получится).
Высокая корреляция держателей (18)
Многие кошельки-держатели связаны между собой (скорее всего, принадлежат одним и тем же лицам). Это искусственно создаёт видимость активности.
Мало поставщиков ликвидности
Ликвидность добавляли всего несколько адресов (часто это те же создатели). Это увеличивает риск вывода средств.
950 миллионов токенов было переведено между инсайдерами, что составляет 95% от общего предложения.
Это самый тревожный сигнал. Почти весь объём токенов находится у узкой группы людей (создатели, их кошельки). Они могут в любой момент сбросить их на рынок, обрушив цену. Обычные держатели владеют лишь 5% — это значит, что токен не распределён среди реального сообщества.
Безопасен ли токен UGOR?
Нет, токен UGOR — это с высокой вероятностью мошеннический («скам»).
не покупать, не торговать, не держать этот токен
Рассмотрим второй токен TSLAUSDT :
Мало держателей:
Токен принадлежит очень узкому кругу лиц. Это типично для «помпа» — цена держится только за счёт нескольких кошельков.
Низкая ликвидность $0.00
В пуле ликвидности практически нет средств. Продать значительный объём токенов невозможно, а при попытке вывода цена мгновенно рухнет
Мало поставщиков ликвидности
Аналогично предыдущему токена.
Какой же вывод мы можем сделать?
Представленный алгоритм поиска «китов» через DEX Screener и последующего анализа их сделок позволяет системно подходить к выявлению перспективных трейдеров. Однако главный урок, который демонстрирует разбор, заключается в том, что даже успешные на первый взгляд кошельки могут торговать токенами, несущими критический риск.
На примере адреса AfPi3Axr... мы прошли все этапы:
1) Отобрали токены по ликвидности (>$10k), возрасту пары (<48 часов) и объёму.
2) Выявили ранних покупателей токена TSLAUSDT и проанализили одного из них по ключевым метрикам (win rate, возраст кошелька, источники средств).
3) Изучили текущие позиции «умных денег» – основные активы кошелька (UGOR, TSLAUSDT, DOME, Intel AI).
4) Провели обязательную проверку безопасности через RugCheck.
Результаты проверки оказались неутешительными: оба токена (UGOR и TSLAUSDT) получили высокий уровень риска. 100% ликвидности не заблокировано, 95% токенов сосредоточено у инсайдеров, критически низкая ликвидность, мало держателей и поставщиков ликвидности. Такие параметры характерны для скам-проектов, где вероятность потери средств близка к 100%.
Ключевые выводы
Фильтрация по объёму и ликвидности не гарантирует безопасность. Даже токены с видимой активностью могут быть мошенническими.
Проверка безопасности токена – обязательный этап перед любым входом. Использование RugCheck (или аналогичных инструментов) должно быть неотъемлемой частью анализа.
Следование за «китами» без оценки самих активов опасно. Трейдер может быть успешен в моменте, но торговать токенами, которые обречены на обвал.
Инструменты (GMGN, Solscan, RugCheck) дают полную картину лишь при комплексном использовании. Каждый из них отвечает на свой вопрос: кто, откуда, сколько и насколько безопасно.
Какие рекомендации можем дать?
Предложенная методика полезна для поиска активных трейдеров, но её ценность раскрывается только при обязательном завершающем шаге – глубокой проверке токенов. Если выбранный «кит» торгует активами с признаками скама , копировать его сделки не следует. В противном случае вы рискуете не только не заработать, но и потерять вложенные средства.
В данном примере оба разобранных токена не прошли проверку безопасности, поэтому даже привлекательная статистика кошелька не делает их пригодными для инвестиций. Безопасность актива первична – она должна быть проверена до того, как вы решите довериться «умным деньгам».