Фото: архивные материалы
В Кузбассе завершено следствие по уголовному делу против 50-летнего жителя региона. Обвинения выдвинуты по частям 2 и 4 статьи 159, а также части 3 статьи 158 Уголовного кодекса.
Расследование установило, что в период с 2015 по 2020 год подозреваемый, занимая руководящий пост в коммерческой структуре, систематически присваивал денежные средства граждан. Ложными заверениями о прибыльности своих проектов и финансовой надёжности он выстроил пирамидальную схему.
Обвиняемый привлекал финансы от знакомых и деловых партнёров под предлогом инвестиций в угольную отрасль, гарантируя возврат средств с повышенными процентами. Доверчивые граждане оформляли кредиты, занимали у третьих лиц и реализовывали личное имущество ради участия в его схемах.
Первоначально злоумышленник имитировал выплаты «процентов», после чего прекращал расчёты. Позднее вкладчики обнаружили, что его предпринимательская деятельность была фиктивной: полученные средства использовались для погашения обязательств перед предыдущими участниками схемы.
В рамках следствия изъяты многочисленные долговые расписки, оформленные обвиняемым. Дополнительно установлен факт хищения денег с банковской карты одной из потерпевших под видом погашения долга.
Ущерб 13 пострадавших варьируется от тысяч до миллионов рублей, совокупно превысив 170 миллионов рублей.
Следственные органы завершили формирование доказательственной базы. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в Междуреченский городской суд для судебного производства.