В 2025 году нелегальные потоки криптовалюты достигли рекордных 158 млрд долларов, что прерывает трёхлетний тренд снижения. Основные причины — рост санкционной активности, использование крипты государствами и улучшение расследований. Подробности в отчёте TRM Labs.
Нелегальные потоки криптовалюты достигли рекордных $158 млрд в 2025 году, прервав трёхлетний тренд снижения с $86 млрд в 2021 году до $64 млрд в 2024 году.
Этот резкий рост на 145% зафиксирован экспертами по блокчейн-аналитике из TRM Labs, которые отметили, что доля нелегальных операций в общем объёме транзакций на блокчейнах даже немного снизилась с 1,3% в 2024 до 1,2% в 2025 году.
Согласно данным TRM Labs, рост объёмов объясняется:
- Всплеском санкционной криптоактивности, в основном связанной с сетями, связанными с Россией, такими как A7 и стейблкоин A7A5, после введения новых санкций и улучшения идентификации уже подсанкционных участников.
- Расширением использования криптовалюты государствами и поддерживаемыми ими структурами — Россия, Иран и Венесуэла применяют крипту как основу финансовой инфраструктуры, а также крупные транзакции через связанные с Китаем системы эскроу и подпольного банкинга.
- Улучшением идентификации и ускорением обмена разведданными, включая инструменты TRM, которые выявили ранее неидентифицированные нелегальные потоки и ускорили обнаружение санкционных операций, масштабных взломов и заблокированных организаций.
Взломы, мошенничество и вымогатели
TRM Labs зафиксировала в 2025 году убытки на $2,87 млрд из-за 150 инцидентов с хакерскими атаками, при этом топ-10 инцидентов пришёлся 81% украденных средств.
Самым масштабным стал взлом Bybit в феврале 2025 года, приписываемый хакерам из КНДР, который привёл к потерям около $1,46 млрд.
Активность мошенников оставалась высокой в 2025 году: около $35 млрд в криптовалюте было направлено в схемы мошенничества.
Лидировали инвестиционные аферы, составившие 62% всех поступлений, включая романтические схемы, пирамиды и поддельные задания.
TRM Labs отметила рост организованности, профессионализма, качества и охвата мошеннических схем, что связывают с внедрением ИИ-инструментов.
В конечном итоге поступления в криптовалюте, связанные с вымогателями, оставались высокими за прошедший год, хотя и не достигли рекордных уровней предыдущих лет.
Хотя 2025 год стал рекордным по числу жертв, указанных на порталах вымогания, всё больше пострадавших отказывается платить киберпреступникам.
TRM Labs также зафиксировала беспрецедентный раскол экосистемы вымогателей: в 2025 году зафиксировано 161 активная разновидность вымогателей и 93 новых варианта.
Операции по отмыванию выкупов продолжали развиваться: использование миксеров снизилось на 37%, а применение мостов и межцепочечных маршрутов выросло на 66%.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Bill Toulas