8 подписчиков

✍️ Делюсь с вами своей статьёй про то, как на самом деле работают санкционные списки OFAC и почему вокруг них так много иллюзий (файл в

ВчераВчера

1 мин

следующем посте 👇) 🏛 OFAC — это подразделение Минфина США, которое администрирует санкции. Ключевым его инструментом является список SDN. Попадание в него означает блокировку всех активов лица или компании, находящихся под юрисдикцией США, и полный запрет для американских лиц на любые сделки. Это не штраф и не приговор суда, а административная мера, основанная на законах США. ⚠️ Важно понимать: включение в SDN происходит на основе разведданных и межведомственного согласования. Перед финальным решением материалы проходят проверку в Минюсте, Госдепартаменте и других структурах. Случайных решений здесь почти не бывает. 🤔 Можно ли выйти из списка SDN? Формально выход возможен. Процедура делистинга предусмотрена регламентом 31 C.F.R. § 501.807. Лицо может подать петицию и доказать, что основания для санкций отсутствуют или утратили актуальность. На практике процесс сложный и долгий: OFAC запрашивает дополнительные документы, рассмотрение может тянуться месяцами, а ведомство действует

✍️ Делюсь с вами своей статьёй про то, как на самом деле работают санкционные списки OFAC и почему вокруг них так много иллюзий (файл в следующем посте 👇)

🏛 OFAC — это подразделение Минфина США, которое администрирует санкции. Ключевым его инструментом является список SDN. Попадание в него означает блокировку всех активов лица или компании, находящихся под юрисдикцией США, и полный запрет для американских лиц на любые сделки. Это не штраф и не приговор суда, а административная мера, основанная на законах США.

⚠️ Важно понимать: включение в SDN происходит на основе разведданных и межведомственного согласования. Перед финальным решением материалы проходят проверку в Минюсте, Госдепартаменте и других структурах. Случайных решений здесь почти не бывает.

🤔 Можно ли выйти из списка SDN?

Формально выход возможен. Процедура делистинга предусмотрена регламентом 31 C.F.R. § 501.807. Лицо может подать петицию и доказать, что основания для санкций отсутствуют или утратили актуальность. На практике процесс сложный и долгий: OFAC запрашивает дополнительные документы, рассмотрение может тянуться месяцами, а ведомство действует по собственному усмотрению.

Судебное обжалование ещё сложнее. Американские суды крайне редко идут против OFAC и, как правило, поддерживают позицию ведомства. Для иностранцев без активов и бизнеса в США шансы минимальны.

👁‍🗨 Для бизнеса это значит одно: SDN-статус фактически отрезает от мировой финансовой системы. Любая связь с санкционным лицом несёт риск блокировок, разрыва контрактов и штрафов. Поэтому санкционный комплаенс, скрининг контрагентов и документирование операций является базовым условием выживания в международной среде.