По версии следствия, в 2024 году руководитель коммерческой фирмы создал преступную группу для обналичивания денег. Через незаконные схемы прошло свыше 6 млрд рублей. Доход участников превысил 570 млн. Также установлено, что в 2017–2019 годах обвиняемый уклонился от уплаты налогов на 67 млн рублей. В 2019–2021 годах он переводил деньги по поддельным платёжным распоряжениям. Фигурантам вменяют незаконную банковскую деятельность, оборот платёжных средств, неуплату налогов и организацию ОПГ. Ущерб возмещён частично. ⭐️ Татарстан News 📲 Татарстан News в MAX
Пятерых жителей Казани будут судить за обналичивание более 6 млрд рублей
СегодняСегодня
~1 мин