Найти в Дзене
KDPartners

Как подать сведения в реестр бенефициаров американских компаний?

1 мин
Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) принимает данные о бенефициарных владельцах (UBO) американских компаний. Это происходит в рамках Закона о корпоративной прозрачности 2021 года. Кто является UBO по американскому законодательству? Бенефициарный владелец - это физическое лицо, которое прямо или косвенно: Когда нужно подать сведения? Если компания зарегистрирована: Куда сообщать? В BOI E-Filing System. Тут можно выбрать способ подачи: загрузить PDF, заполнить форму на сайте или автоматизированными способами по согласованию с FinCEN (это забота вашего провайдера корпоративных услуг). Я рекомендую заполнять форму на сайте. Нужен какой-то статус, чтобы подать сведения? Зарегистрироваться в сервисе можно бесплатно, все достаточно легко и доступно. Не нужно иметь никаких американских документов или быть зарегистированным в какой-либо системе, чтобы стать заявителем, в отличие от того же Кипра. Какие сведения предоставить? Нужно указать информацию о компании

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) принимает данные о бенефициарных владельцах (UBO) американских компаний. Это происходит в рамках Закона о корпоративной прозрачности 2021 года.

Кто является UBO по американскому законодательству?

Бенефициарный владелец - это физическое лицо, которое прямо или косвенно:

  • осуществляет существенный контроль над компанией (подробнее о таком контроле) или
  • владеет или контролирует не менее 25% акций компании (наиболее стандартный случай).

Когда нужно подать сведения?

Если компания зарегистрирована:

  • до 01.01.2024 – до 01.01.2025;
  • после 01.01.2024 – в течение 90 календарных дней после регистрации.

Куда сообщать?

В BOI E-Filing System.

Тут можно выбрать способ подачи: загрузить PDF, заполнить форму на сайте или автоматизированными способами по согласованию с FinCEN (это забота вашего провайдера корпоративных услуг).

-2

Я рекомендую заполнять форму на сайте.

Нужен какой-то статус, чтобы подать сведения?

Зарегистрироваться в сервисе можно бесплатно, все достаточно легко и доступно. Не нужно иметь никаких американских документов или быть зарегистированным в какой-либо системе, чтобы стать заявителем, в отличие от того же Кипра.

Какие сведения предоставить?

Нужно указать информацию о компании, заявителе и о бенефициаре.

-3

Что нужно сообщить о UBO?

  • имя;
  • дата рождения;
  • адрес;
  • сведения о документе, удостоверяющем личность, и его скан
-4
-5
-6

Как часто нужно подавать сведения?

Один раз, пока не потребуется обновить или исправить информацию. Периодически обновлять информацию, как это нужно в некоторых юрисдикциях, не надо.

Можно подать сведения впервые, направить исправления, обновить ранее предоставленную информацию или предоставить информацию о попадании под исключение.
Можно подать сведения впервые, направить исправления, обновить ранее предоставленную информацию или предоставить информацию о попадании под исключение.

И что потом?

Вы получаете отбивку о подаче сведений и индивидуальный номер обращения. Также Вас должны оповещать о статусе обработки по e-mail, но лучше проверять статус в ручном режиме, почта может не прийти.

-8

Не забудьте скачать сгенерированный отчет в PDF!

Вот и все. И можно возвращаться к делам)

Если Вам нужна помощь с подачей сведений о бенефициарах или другими вопросами регистрации, обслуживания и ликвидации Вашей компании во Флориде, в Делавэре, Вайоминге и других штатах США, Вы можете обратиться к "Кадыров, Дроконов и партнёры" в Telegram или на kdpartners.ru.