СУ СК РФ по Республике Татарстан сообщает о передаче в суд уголовного дела в отношении пяти казанцев. Их обвиняют в участии в преступном сообществе, незаконной банковской деятельности и иных преступлениях. По данным следствия, в 2024 году руководитель компании «СМАРТ СТРОЙ» организовал преступную группу, которая занималась незаконным обналичиванием средств. Общий объём обналичённых денег превысил 6 млрд рублей, а незаконный доход составил более 570 млн рублей. Кроме того, фигурант дела в 2017–2019 годах уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль на сумму свыше 67 млн рублей. В 2019–2021 годах он также осуществлял переводы на основании поддельных распоряжений. Причастность обвиняемых выявили в ходе расследования дела о неуплате налогов — работу вели совместно сотрудники регионального МВД, налоговой службы и следователь. Ущерб от противоправной деятельности превысил 67 млн рублей; возмещено 1,9 млн рублей. Для обеспечения исполнения приговора наложен арест на имущество обвиняемого на су