Пятерых казанцев обвиняют в участии в преступном сообществе, незаконной банковской деятельности и других преступлениях, сообщает СУ СК РФ по Республике Татарстан. По версии следствия, в 2024 году руководитель «СМАРТ СТРОЙ» создал преступную группу, участники которой занимались незаконной банковской деятельностью – они обналичили свыше 6 миллиардов рублей, получив незаконный доход в размере более 570 миллионов рублей.
Кроме того, в 2017-2019 годах руководитель компании уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму более 67 млн рублей, а также в 2019-2021 годах переводил средства на основании поддельных распоряжений.
Причастность обвиняемых к незаконной банковской деятельности выявил следователь во время расследования уголовного дела о неуплате налогов, возбужденного по результатам мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками регионального МВД и налоговой службы, сообщает МВД по РТ.
Ущерб от противоправной деятельности составил более 67 миллионов рублей. Во время расследования уголовного дела возмещено 1,9 миллиона рублей. В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и иных имущественных взысканий наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 77,8 миллиона рублей. Уголовное дело направили в суд.