В 2025 году Банк России включил 5 375 компаний в список финансовых организаций с признаками нелегальности. Как следует из пояснений на сайте регулятора, речь о компаниях, которые работают без лицензии Центробанка.
В список попали:
3 067 компаний с признаками финансовой пирамиды;
699 компаний с признаками нелегального кредитора;
1 665 компаний с признаками нелегального участника рынка ценных бумаг;
1 компания с признаками нелегальной деятельности на страховом рынке;
4 компании с признаками нелегального оператора инвестиционной платформы;
46 компаний с признаками незаконного привлечения инвестиций.
В перечень в числе прочих вошли три саратовские компании с признаками нелегальности:
– ООО «Финанс» (Саратов, улица Кутякова, 110/116);
– ювелирный салон «Центр ювелир» (Красноармейск, улица Ленина, 58);
– «Скупка продажа залог обмен» (Балашов, улица 30 лет Победы, 156).
Во всех указанных саратовских организациях Центробанк усмотрел признаки «черных кредиторов».
В Банке России пояснили, что подозрительные компании выявляют с помощью системы мониторинга и по обращениям. Клиентов предупреждают, что при обращении в такие организации есть риск потерять деньги.
Для пресечения незаконной финансовой деятельности Центробанк добивается блокировки сайтов таких компаний. Сведения о них также передают в правоохранительные органы «для применения иных мер». Компании имеют право оспаривать включение их в список.