Когда и зачем нужен экономический и юридический аудит компании

Когда и зачем нужен экономический и юридический аудит компании?

Своевременная проверка позволяет выявить несоответствия, потенциальные риски и возможности для улучшения.

Когда нужен аудит?

➡️При покупке готовой компании вместе с бизнесом

Due diligence выявляет скрытые долги, нарушения лицензий или проблемы с активами.

➡️При подписании важных договоров аудит проверяет финансовую стабильность и соответствие нормам.

Например, при входе в совместное предприятие он исключает риски отмывания денег или налоговых нарушений.

➡️При привлечении инвестиций или кредитов

Инвесторы и банки требуют due diligence для оценки рисков. Аудит демонстрирует прозрачность, повышает доверие и помогает получить лучшие условия финансирования, подтверждая отсутствие юридических обременений.

➡️При реструктуризации или расширении

Во время слияний, разделений или открытия филиалов аудит выявляет операционные слабости и обеспечивает compliance с регуляциями.

➡️При подготовке к продаже компании

Продавец проводит аудит, чтобы повысить стоимость бизнеса, устранить проблемы заранее и предоставить покупателю полную картину, ускоряя сделку.

⚡️⚡️⚡️⚡️Для профилактики рисков рекомендуется ежегодная проверка, особенно для компаний с иностранным участием⤵️

Это помогает корректировать нарушения и адаптироваться к изменениям в законодательстве, избегая штрафов от Департамента доходов или других органов.

Что проверяется в ходе комплексного аудита?

✅Структура компании и финансовый анализ

Проверка выписки из Департамента развития бизнеса, уставных документов, протоколов собраний и бенефициарных владельцев, а также изучение бухгалтерской отчетности за 3–5 лет (балансов, отчетов о прибылях и убытках, движения денежных средств).

❗️❗️❗️❗️❗️❗️Важно подтвердить отсутствие номинальных владельцев, запрещенных Законом об иностранном бизнесе, полную оплату долей в уставном капитале и ключевые метрики, такие как рентабельность, ликвидность и долговая нагрузка.

✅Лицензии, разрешения и операционная устойчивость

Оценка наличия необходимых Лицензии с сравнением заявленной и фактической деятельности.

✅Налоговые обязательства и финансовые риски

Анализ уплаты налога на добавленную стоимость, корпоративного подоходного налога и форм по удержанию подоходного налога, с сверкой долгов в Департаменте доходов.

✅Персонал, трудовые отношения и связанные расходы

Проверка зарплатной ведомости и взносов в Управление социального обеспечения. Это обеспечивает соблюдение Трудового кодекса, минимизирует риски исков от сотрудников и учитывает влияние на финансовые показатели, такие как payroll-расходы.

✅Банки, соблюдение норм и источники капитала

Оценка процедур "Знай своего клиента", источника капитала и отчетов из Управления по борьбе с отмыванием денег, с проверкой статуса счетов. Это исключает блокировки или скрытые обязательства, а также анализирует их влияние на финансовую стабильность.

✅Активы, договоры и их экономическая ценность

Анализ аренды недвижимости, титулов собственности (например, Чанот), обременений, интеллектуальной собственности и ключевых контрактов.

➡️Регистрация компаний в 100% иностранную собственность

Записаться на консультацию ➡️ @nirah_business_asia

Работаем при поддержке Ассоциации по развитию бизнеса и торговли Таиланда ⤵️

✅ Приказ о назначении

✅ Другие высокопоставленные советники Ассоциации

1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣6️⃣7️⃣8️⃣9️⃣🔟

✅ Представление интересов в случае конфликтов.

✅ due diligence

🥇С 2022 года Центр медиации под руководством главного юриста успешно урегулировал 1500 + дел уголовного и гражданского характера между тайцами и иностранцами

✅ Подробнее о нас и отзывы

#DueDiligence #БизнесВТаиланде #АудитКомпании #ЮридическийАудит #ЭкономическийАудит