ЦБ РФ подключили к иску Лебединского ГОКа к «Ситибанку» на 295 млн рублей
Арбитражный суд Белгородской области привлек Центральный банк РФ как третье лицо к спору Лебединского ГОКа («Металлоинвест») с «Ситибанком». ГОК требует 295,58 млн рублей убытков от блокировки 3,3 млн долларов.
В декабре 2023 года суд принял иск к производству, заседание назначено на 9 февраля текущего года.
Изначально третьими лицами по делу выступали Росбанк, Центральный депозитарий ценных бумаг и инвестиционная группа «Ива Партнерс». Позднее по ходатайству ответчика к процессу был привлечен Центральный банк РФ, против чего истец не возражал. Также Росбанк в деле был заменен на Т-банк.
В отзыве на исковое заявление представитель Т-банка указал, что «основанием возврата платежей на заблокированный счет банка явилось отклонение переводов депозитарием как банком получателя, которое не находится в какой-либо связи с действиями банка по выполнению поручений клиента».
«В данном случае Банк выполнил поручение Клиента путем перечисления платежей банку – посреднику (СИТИ); равным образом, средства имелись в доступе Депозитария (банка получателя), который отклонил их зачисление клиенту (являвшемуся одновременно их получателем). Таким образом, Росбанк полностью выполнило свои обязательства по валютному переводу перед клиентом в рамках правил безналичных расчетов согласно положениям гл. 46 ГК РФ «Расчеты», - говорится в материалах суда.
«Ситибанк» объявил о намерении уйти из России и еще 12 стран весной 2021 года. В 2022 году банк продал портфель потребительских кредитов «Уралсибу».
АО «Лебединский ГОК» зарегистрировано в 1992 году. Уставный капитал – 935 тыс. рублей. Основной вид деятельности – добыча железных руд открытым способом. Руководит компанией – ООО УК «Металлоинвест». «Металлоинвест» на 100% принадлежит ООО «ЮэСэМ Металлоинвест», входящему в USM Holdings, который объединяет активы Алишера Усманова и его партнеров.
Холдинг «Металлоинвест» является одним из крупнейших металлургических игроков и связан с предпринимателем Алишером Усмановым. Его основные активы расположены в Черноземье. Лебединский ГОК и Оскольский электрометаллургический комбинат находятся в Белгородской области, Михайловский ГОК — в Курской. Весной 2023 года компания подпала под санкции США.