за последние 5–10 лет он отмыл около $75 млрд через криптоскамы и другие схемы, владел сетями мошеннических организаций и тысячами аккаунтов в соцсетях, а также вышел на рынок предметов роскоши через холдинг Prince Group и контролировал монополию на кубинские сигары, при этом власти США арестовали 126 объектов недвижимости и $15 млрд в BTC, часть средств была конвертирована в Monero, а часть участников группировки успела скрыться за границей.
