Полиция Таиланда арестовала троих граждан Китая, обвиняемых в масштабной незаконной инвестиционной схемой. От действий мошенников пострадали более 8 000 человек, а общая сумма ущерба составила около 7 миллиардов бат.
Подозреваемые скрывались от правосудия в Таиланде, используя студенческие визы.
41-летний Янг, 46-летний Ванг и 46-летний Ли — были задержаны в Бангкоке и в частном доме в Чиангмай.
Операция проводилась при тесном взаимодействии с китайскими властями. Все трое находились в розыске по линии Министерства общественной безопасности Китая по обвинению в незаконном сборе государственных средств, а их китайские паспорта были аннулированы.
По данным полиции, группа создала компанию Jihui (Hainan) Enterprise Management Consulting Co., Ltd. и завлекала инвесторов обещаниями вложить их средства в акции компаний на стадии pre-IPO. Жертвам гарантировали доходность не менее 12% годовых.
Для создания видимости легальности мошенники запустили фиктивное инвестиционное приложение «Jihui Jinfu».
Следствие установило, что средства, переведенные от жерт (на общую сумму более 1,6 млрд юаней), никогда никуда не инвестировались. Деньги находились под полным контролем подозреваемых:
• Янг предположительно курировал все операции;
• Ли отвечал за маркетинг и привлечение новых клиентов;
• Ванг управлял финансами и денежными переводами.
Когда инвесторы пытались получить свои выплаты, компания прекращала платежи.
После краха финансовой пирамиды подозреваемые покинули Китай и въехали в Таиланд. Тут они старались не привлекать внимания и выдавали себя за студентов. Позже власти КНР аннулировали их проездные документы и оповестили тайскую полицию, что привело к поимке преступников.
На данный момент власти Таиланда аннулировали разрешения подозреваемых на пребывание в стране. Они находятся под стражей в ожидании депортации в Китай для судебного разбирательства.
