продолжающегося расследования случаев мошенничества и предполагаемого отмывания денег в штате, заявил министр финансов Скотт Бессент в интервью Fox News в четверг. Бессент сказал, что Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства, или FinCEN, проведет расследование по меньшей мере в отношении четырех компаний, оказывающих денежные услуги, которые облегчают банковские переводы, в рамках этой кампании. Он также сообщил, что FinCEN будет требовать от правительства сообщать о транзакциях на сумму более 3000 долларов в рамках географического таргетирования. В декабре Бессент заявил, что эта информация будет передаваться правоохранительным органам, которые занимаются расследованием переводов денег в проблемные регионы, включая Сомали. «Мы здесь для того, чтобы следить за деньгами, потому что именно этим занимается Министерство финансов, — сказал Бессент ведущей Fox News Лоре Ингрэм. — Мы сделали это с мафией, мы сделали это с картелями, а теперь мы сделаем это с этими сомалийск
Министерство финансов США готовится объявить о мерах по борьбе с компаниями, предоставляющими финансовые услуги, в Миннесоте в рамках
2 дня назад2 дня назад
1 мин