Хавала: теневая схема покупки недвижимости в Дубае через Боснию
Компания некоего Ифтихкара Юсуфа Park Group Dubai из Сараево рекламирует продажу квартир в Дубае без подтверждения происхождения средств.
Компания обещает переводы через схемы, позволяющие деньги якобы не пересекать границу. Покупатели могут оплачивать в Боснии безналом, кэшем или криптовалютой, а эквивалент отправляется партнёрам в Дубае. Основной месседж схемы: «Документы не нужны».
Такие предложения идут в разрез с законами: в Боснии запрещено покупать недвижимость наличными на крупные суммы без доказательства легального происхождения средств. Эта схема на Балканах называется «хавала», она используется для обхода финансового контроля.
Эксперты Balkan Insight и BIRN призывают инвесторов быть крайне осторожными и проверять легальность операций, чтобы не стать жертвой мошенничества.
