В Казахстане украинцев-фигурантов дела о выводе около $1 млрд через онлайн-казино объявили в международный розыск
Речь идёт о украинцах Дмитрие Дружинском и Марине Левкович, которые, по версии следствия, причастны к выводу средств на запрещённые в стране игорные онлайн-платформы. Уголовное дело связано с работой казино Pin-Up, чьи владельцы Марина Ильина (украинка) и Дмитрий Пунин (россиянин) живут на Кипре, а в Казахстане у них официально зарегистрирована одноимённая букмекерская контора «Бонами».
Также под прицелом руководство казахстанской компании Marginplus, которая признана основным звеном в системе отмывания денег, созданной украинцами Вадимом Гордиевским совместно с Ларисой Ивченко и Еленой Суворовой.
По имеющейся информации, Гордиевский, Ковалёв, Ивченко и Суворова также в ближайшие дни будут объявлены в международный розыск.
