11 подозреваемых в незаконном выводе пенсионных накоплений из ЕНПФ задержаны в Казахстане, передает «24KZ».
По данным Агентства по финансовому мониторингу, денежные средства изымались через стоматологии путём заключения формальных договоров об оказании услуг, которые подкреплялись подложными медицинскими документами, за вознаграждение от 10% до 20% от снятой суммы. Всего в преступной схеме было задействовано 42 клиники, через них выведено свыше 200 млрд тенге. Ранее сообщалось, что граждане, получившие собственные пенсионные отчисления, не входят в круг подозреваемых.
Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК:
- На преступные доходы подозреваемые приобрели элитное движимое и недвижимое имущество, а также открыли новые стоматологические клиники, оформив их на третьих лиц с целью сокрытия. Одиннадцать подозреваемых помещены под стражу сроком на 2 месяца, в отношении троих избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Кроме того, за систематические незаконные вознаграждения врачи медицинских учреждений выдавали фиктивные заключения врачебно-консультационных комиссий. Общая сумма полученных средств от подозреваемых составила 30 млн тенге. По данным фактам начаты ряд досудебных расследований.