Внимание могут привлечь следующие ситуации: 1. Переводы через СБП на сумму от 200 000 рублей с последующим быстрым снятием. 2. Внесение наличных через банкомат с использованием цифровой карты. 3. Смена номера для входа в банк менее чем за двое суток до осуществления перевода. 4. Вход в онлайн-банк с использованием нетипичного программного обеспечения или провайдера.
С 1 января ЦБ расширил список подозрительных операций
Внимание могут привлечь следующие ситуации:
1. Переводы через СБП на сумму от 200 000 рублей с последующим быстрым снятием.
2. Внесение наличных через банкомат с использованием цифровой карты.
3. Смена номера для входа в банк менее чем за двое суток до осуществления перевода.
4. Вход в онлайн-банк с использованием нетипичного программного обеспечения или провайдера.
