Южнокорейский надзорный орган по борьбе с отмыванием денег наложил на криптобиржу Korbit штраф в размере около $1,90 млн (₩2,73 млрд) за многочисленные нарушения в системе контроля соответствия нормативным требованиям. Это произошло после проверки, выявившей тысячи нарушений правил AML/KYC и рискованные зарубежные переводы. 📊 Ключевые моменты: - 22 000 нарушений, связанных с правилами AML и KYC. - Биржа позволяла торговать до полной верификации и принимала неполные/неясные документы, что привело к 655 случаям непроведенных риск-оценок. - Зафиксировано 19 зарубежных переводов средств через незарегистрированные иностранные VASP. - CEO получил официальное предупреждение, а директор по комплаенсу — выговор. ⚠️ Риски: Возможность отмывания денег через платформу из-за несоблюдения процедур KYC. Горизонт: Краткосрочно
🎯 Криптобиржа Korbit оштрафована регуляторами Южной Кореи на $1,90 млн
1 января1 янв
~1 мин