С октября 2016 года по февраль 2020 года руководитель и сотрудники кредитного потребительского кооператива вместе с риэлторами подыскивали себе соучастников преступной схемы.
Следствие полагает, что ОПГ вовлекало в свой замысел астраханцев, имеющих право на получение материнского капитала с целью хищения бюджетных средств. С участием подозреваемых заключались фиктивные договоры на покупку земельных участков под строительство жилых домов. Полученные на реализацию ненастоящих планов деньги маткапиталов распределялись между участниками ОПГ и их особыми клиентами.
Махинация нанесла многомиллионный ущерб бюджету Российской Федерации – он превысил 75 миллионов рублей.
Прокуратура Астраханской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве при получении социальных выплат в отношении 18 жителей Астраханской области. Жителей обвинили в совершении 176 эпизодов преступлений, уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Астрахани. Надзорное ведомство также рассматривает вопрос возмещения ущерба, а в рамках обеспечительных мер следственные органы наложили аресты на имущество обвиняемых.