Korbit нарушила Закон о специальной финансовой информации, в том числе допустила пробелы в проверке благонадежности клиентов, ограничениях на транзакции, работе с не отчитавшимися зарубежными VASP и оценке рисков отмывания денег для NFT. FIU наложило на компанию административное предупреждение и штраф в размере 2,73 млрд вон, а также вынесло предостережение генеральному директору и сделало выговор ответственному сотруднику по отчетности.
🏴 Подразделение финансовой разведки Южной Кореи (FIU) заявило, что в ходе проверки по борьбе с отмыванием денег было установлено, что Korbit нарушила Закон о специальной финансовой информации, в том числе допустила пробелы в проверке благонадежности клиентов, ограничениях на транзакции, работе с не отчитавшимися зарубежными VASP и оценке рисков отмывания денег для NFT. FIU наложило на компанию административное предупреждение и штраф в размере 2,73 млрд вон, а также вынесло предостережение генеральному директору и сделало выговор ответственному сотруднику по отчетности.
