Прокуратурой Тамбовской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих участников организованной группы. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности на 20 млн рублей. - Обвиняемые, используя банковские счета 15 подконтрольных фирм и трех индивидуальных предпринимателей, оказывали услуги по обналичиванию денежных средств, - сообщает прокуратура Тамбовской области. За свои услуги они брали вознаграждение в размере от 12 до 14% от перечисленных сумм. С 2020 по 2023 год злоумышленники получили доход, превысивший 20 млн рублей. В ноябре 2023 года преступную деятельность обвиняемых пресекли правоохранительные органы. Уголовное дело будет направлено в Советский районный суд Тамбова.
Трое тамбовчан сколотили преступную группу по обналичиванию денег
30 декабря 202530 дек 2025
2
~1 мин