Сооснователь финансовой пирамиды «Финико» Марат Сабиров депортирован в Россию из Объединённых Арабских Эмиратов вместе с другим обвиняемым. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, уточнив, что задержанные были переданы российским полицейским в аэропорту Дубая по каналам Интерпола.
Сабиров разыскивался за создание преступного сообщества и мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, с 2018 по 2021 год он и его сообщники создали интернет-проект «Финико», работавший по принципу финансовой пирамиды. Организаторы обещали вкладывать деньги в ценные бумаги и криптовалюту, возвращая средства с прибылью, однако реальных инвестиций не вели.
«В результате противоправной деятельности более чем 7 700 потерпевшим был причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 1 млрд рублей», — пояснила Волк.
Второй депортированный обвиняется в содействии террористической деятельности (финансировании участника международной террористической организации в 2018 году) и в мошенничестве при привлечении средств граждан в долевое строительство в Нальчике (присвоено более 21 млн рублей). Оба обвиняемых скрывались от правосудия за границей и были объявлены в международный розыск. Их передача стала возможной благодаря взаимодействию по каналам Интерпола и работе представителя МВД России в ОАЭ.
Напомним, в июле 2021 года в правоохранительные органы пожаловались вкладчики Finiko. Они заявили, что не могут вывести свои денежные средства из личного кабинета, а их аккаунты оказались недоступны. В конце августа того же года суд заочно арестовал трёх сооснователей финансовой пирамиды. Четвёртый участник мошеннической схемы Кирилл Доронин был задержан и заключён под стражу в конце июля. Предварительный ущерб от деятельности финансовой пирамиды Finiko оценивается в пять миллиардов рублей. После этого сооснователь финансовой пирамиды Finiko Эдвард Сабиров, имеющий гражданство России и Турции, переехал в ОАЭ. Целью дислокации стало избежание преследования со стороны пострадавших инвесторов и партнёров. Позже его объявили в международный розыск. На основании уголовного дела о многомиллиардном хищении Россия в 2022 году потребовала у ОАЭ его выдачи.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.