Как не попасть на мошенничество с предоплатой? Проверка поставщика за 5 шагов

Думаете, «со мной такого не случится»? К сожалению, схемы обмана совершенствуются - и даже опытные предприниматели теряют деньги. Разберём, как проверить поставщика за 5 простых шагов.

Шаг 1. Проверьте реквизиты

• запросите выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (через сервисы ФНС);
• сравните данные в договоре с официальной информацией;
• убедитесь, что компания действует, а не находится в стадии ликвидации.

Шаг 2. Изучите историю компании

• посмотрите дату регистрации (слишком «молодые» фирмы - риск);
• проверьте участие в госзакупках (есть ли успешные контракты?);
• поищите упоминания в СМИ и отраслевых форумах.

Шаг 3. Оцените сайт и соцсети

• рабочий сайт с контактами, реквизитами, портфолио;
• активные соцсети с реальными отзывами клиентов;
• отсутствие «копипаста» и шаблонных текстов.

Шаг 4. Попросите рекомендации

• запросите контакты 2–3 прошлых клиентов;
• уточните: были ли задержки, брак, проблемы с документами;
• если поставщик отказывается - это красный флаг.

Шаг 5. Начните с малого

• сделайте пробный заказ на минимальную сумму;
• проверьте:
  сроки доставки;
  соответствие товара описанию;
  качество упаковки и документов.
• только после успешного теста переходите к крупным закупкам.

Красные флаги (останавливайтесь!)

• требуют 100 % предоплаты без договора;
• отказываются показывать образцы;
• дают расплывчатые ответы на вопросы о производстве;
• настаивают на переводе на карту физлица;
• не предоставляют официальные документы.

Что делать, если заподозрили обман?

1. Прекратите переговоры.
2. Сохраните переписку и документы.
3. Сообщите в свой банк (если уже перевели деньги).
4. Обратитесь в полицию с заявлением.

Итог:

• проверка поставщика занимает 1–2 дня, но экономит месяцы проблем;
• даже «надёжные» рекомендации нужно перепроверять;
• пробная закупка - лучший способ убедиться в добросовестности.

👉 Приглашаем на интенсив на котором разберем эти и многие другие вопросы.
👉 Ссылка на интенсив - в шапке профиля.
Если не видите ссылку - ставьте «+» в комментариях!

Помните:

• профилактика дешевле, чем судебные тяжбы;
• ваша бдительность - главный щит от мошенничества.