Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга огласил обвинительный приговор по резонансному делу о незаконной банковской деятельности. Девять фигурантов, действовавших как организованная группа, были признаны виновными в обналичивании почти 2,5 миллиарда рублей в период с 2015 по 2017 год. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Восемь из девяти осужденных – Андрей Ахмедов, Наталья Бибик, Алексей Галик, Владимир Лавриков, Юрий Харатян, Владислав Чолакиди, Илья Шлепаков и Петр Ярмоленко – приговорены к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Каждый из них также обязан выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей в доход государства. Все фигуранты были взяты под стражу прямо в зале суда. Девятой участнице группы, Ларисе Федорец, суд назначил 4 года лишения свободы условно с аналогичным штрафом и испытательным сроком в 4 года.
Все обвиняемые свою вину не признали.
Помимо лишения свободы и штрафов, суд постановил конфисковать у осужденных более 1 миллиарда рублей, почти 238 тысяч долларов США и свыше 60 тысяч евро, полученных преступным путем. Сохранен также арест на автомобили Škoda Octavia, принадлежащий Чолакиди, Mercedes-Benz GLC 220 D4MATIC Ахмедова и Audi А7 Шлепакова.
Как установлено следствием и судом, с марта 2015 по декабрь 2017 года организованная группа осуществляла незаконную банковскую деятельность, не имея соответствующей регистрации и лицензии. Злоумышленники открывали и вели банковские счета физических и юридических лиц, проводили по их поручению различные банковские операции, инкассацию и кассовое обслуживание.
Ключевым элементом схемы было использование оптовой продажи табачных изделий. Трое из соучастников – Бибик, Харатян и Ярмоленко – руководили несколькими подконтрольными фирмами, занимавшимися реализацией табачной продукции за наличный расчет. Полученные таким образом крупные суммы наличных денег не сдавались в банк и не отражались в официальной отчетности организаций. Эти средства затем выдавались клиентам «нелегального банка» в качестве обналиченных средств, за вычетом комиссии в размере 8%.
В результате незаконной деятельности преступная группа получила доход в размере не менее 199 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что в Петербурге будут судить банду мошенников, которые похитили 49 миллионов рублей.