СНИМАЕТ 115-ФЗ за пару кликов в @prostoexbot
Многие люди после продолжительного использование p2p на сомнительных площадках, где они ищут ''лучший курс'' - получают блокировку счета. После этого многие просто забивают и открывают новые счета, пока они не закончатся.
25 августа к нам обратился клиент и поделился своей проблемой. Мы с юристом начали формировать базу доказательств, что все происходило законно и каждая транзакция имеет обоснование.
115-ФЗ Приговор?
• Банк требует обширный пакет — доходы, выписки, договора, сделки на бирже.
• Техподдержка часто «давит» на юридическую безграмотность клиентов.
• Любая неточность в ответе = риск полного закрытия счёта.
Как мы поступили в данной ситуации? ( Кратко)
1.Подготовили пояснение в корректной форме: операции носят инвестиционный характер, проводятся только в собственных интересах.
2. Собрали доказательную базу:
/ 2.1скриншоты с биржи с пройденной верификацией (KYC),
/ 2.2 история сделок покупки и продажи криптовалюты,
/ 2.3 выписки из Сбербанка и Альфа-Банка,
3. Сформировали пакет документов в понятной для комплаенс-службы структуре.
4. Сопроводили официальный ответ на запрос Тинькофф.
Итоги:
Весь процесс от обращения до снятия ограничений занял всего 3 рабочих дня.
Банк принял документы, все ограничения были сняты, клиент снова пользуется счетами без ограничений.
Снять ФЗ-115 С НАМИ - ПРОСТО!
Почему Prosto Exchange?
• Знаем, как грамотно оформить пояснения для комплаенс-отдела.
• Помогаем структурировать документы так, чтобы банк получил «чистую картинку».
• Снимаем риски дополнительной блокировки.
• Даем клиенту готовый алгоритм действий — от сбора документов до финального ответа.
Запросы и консультации: @Prosto_Exchange
Создание заявок: @prostoexbot