Нелегальный «банк» в Петербурге: суд вынес приговор участникам преступной схемы

Фрунзенский районный суд Санкт‑Петербурга вынес приговор девяти участникам преступной группы. Несколько лет семеро мужчин и две женщины незаконно проводили банковские операции.

С марта 2015 года по декабрь 2017 года обвиняемые фактически действовали как нелегальный «банк». Они открывали и вели счета физических лиц и компаний, проводили расчеты по поручениям клиентов, занимались инкассацией и кассовым обслуживанием. Все это делалось без лицензии и регистрации в качестве кредитной организации.

В основе схемы была услуга по «обналичиванию» денег: клиенты переводили безналичные средства на счета подконтрольных группе фирм, а получали наличные с комиссией не менее 8 %. В схеме участвовали шесть фиктивных компаний, которые формально торговали табачной продукцией. Деньги не сдавали в банк и не отражали в отчетности — так формировался теневой оборот наличных.

В итоге доход группы составил не менее 199 миллионов рублей. У преступников конфисковали свыше 1,5 миллиардов рублей в разной валюте (рублях, долларах США и евро). Также арестовали автомобили участников группировки: Skoda Octavia, Mercedes‑Benz, Audi A7.

29 декабря в объединенной пресс–службе судов рассказали, что восьмерым участникам преступной схемы суд назначил по четыре года лишения свободы в колонии общего режима и штраф 800 тысяч рублей. Их взяли под стражу в зале суда. Девятую участницу приговорили к четырем годам условно с испытательным сроком в четыре года и такому же штрафу. Все обвиняемые вину не признали.