Суд Петербурга вынес приговор теневым группе лиц, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и обналичивании денежных средств. С марта 2015 года по декабрь 2017 года они создали сеть подконтрольных компаний и вывели около 2,5 миллиардов рублей. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов. Суд признал теневых банкиров виновными и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 800 тысяч рублей.
- Четверо фигурантов были взяты под стражу в зале суда. Одна из участниц группы получила условный срок на четыре года с испытательным сроком также на четыре года и штрафом в 800 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе судов. Обвиняемые не признали свою вину. У них конфисковали 1 миллиард рублей, 238 тысяч долларов и 60 тысяч евро. Арест наложен на автомобили фигурантов дела.
Злоумышленники открывали банковские счета и проводили операции без необходимой регистрации и лицензии. Они торговали табачными изделиями за наличный расчет, аккумулируя большие объемы наличных денег, которые не отражали в отчетности и не сдавали в банк. Извлеченный доход составил не менее 199 миллионов рублей.