Практика судов по проверке действий банков в части соблюдения закона о противодействии отмыванию преступных доходов подтверждает свою неизменность - появился очередной кейс.
Гражданин обратился в судебные инстанции с требованием признать неправомерным отказ банка перечислить почти 3 млн руб. с его счёта на его же счет в другом банке. В ходе разбирательства суд установил, что банк заблокировал счёт заявителя: на него за два дня поступили средства, распределённые на 727 входящих переводов.
По версии кредитной организации, такие операции создавали риск попытки вывести средства, полученные подозрительным путём, с целью их последующей легализации. Суд пришёл к выводу, что банк действовал в рамках действующего законодательства и отклонил иск (информация - Алтайский краевой суд).
Вывод простой: переводя деньги в банк, помните - в отдельных ситуациях доступ к средствам может быть ограничен, даже если они предназначались на благие цели, например, на лечение.
____________
Автор статьи Геннадий Ефремов - лучший онлайн-юрист рунета по кредитам и долгам. Дистанционно отменит судебный приказ или исполнительную надпись нотариуса. Поможет выгодно выкупить долг у банка или коллектора. Подробнее на сайте юриста