Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий Росфинмониторингу право увеличивать пороговые значения сделок с недвижимостью для "антиотмывочного" контроля, если их сумма превышает 5 млн рублей. Условия дифференцированы в зависимости от типа организации.
Российскому финансовому надзору предоставлено полномочие увеличивать финансовые пороги сделок с недвижимостью, подлежащих контролю в рамках противодействия отмыванию денег. Соответствующий закон подписан Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Теперь Росфинмониторинг сможет устанавливать пороговые значения для операций с наличными и/или безналичными средствами, связанных с недвижимостью. Порог, превышение которого требует обязательного контроля, будет не менее 5 миллионов рублей. Кроме того, контролирующий орган уполномочен дифференцированно устанавливать такие пороги в зависимости от типа организации, проводящей финансовые операции или представляющей сведения о них.
Нормативный акт, определяющий данные пороговые значения, также будет фиксировать сроки предоставления информации. Эти сроки будут согласованы с Центральным банком России для подконтрольных ему организаций.
Источник Царьград: https://tsargrad.tv/novost/putin-razreshil-rosfinmonitoringu-uvelichivat-porogi-sdelok-s-nedvizhimostju_1501504