В Павлодарской области начато расследование по новым эпизодам деятельности финансовой пирамиды HAS. Поводом стали заявления от пострадавших вкладчиков, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Ранее суд признал организаторов финансовой пирамиды HAS виновными и приговорил их к лишению свободы на сроки от 6 до 12 лет.
В рамках исполнения приговора в счет возмещения ущерба потерпевшим было обращено взыскание на имущество, приобретенное за счет средств вкладчиков.
Конфискованное имущество на сумму свыше 1,2 млрд тенге
По решению суда изъяты активы общей стоимостью более 1,2 млрд тенге. В их числе:
4 квартиры; 18 автомобилей; 3 земельных участка; парковочные места; нежилое помещение; денежные средства на банковских счетах.
Судебные исполнители уже перечислили потерпевшим 300 млн тенге.
Новые заявления: ущерб превысил 821 млн тенге
В настоящее время в правоохранительные органы поступило 125 новых заявлений от пострадавших. Общая сумма заявленного ущерба превышает 821 млн тенге.
Следствие продолжает работу по установлению всех эпизодов и круга потерпевших.
Фирма и земля в столице оформлены на третье лицо
Следствием также установлено, что за счет средств вкладчиков организатор пирамиды приобрел ТОО «A.D.A.M. group» вместе с земельными участками в столице. Общая стоимость активов оценивается в 525 млн тенге.
Имущество было оформлено на знакомого организатора с целью сокрытия. По санкции суда на данные активы наложен арест.
6 января текущего года деяния подозреваемых квалифицированы: им инкриминируются создание организованной преступной группы, руководство финансовой пирамидой, ее реклама, а также легализация денег и имущества, полученных преступным путем. Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан, пострадавших от деятельности финансовой пирамиды «HAS», обратиться с заявлением в территориальные подразделения.
Расследование продолжается.