Из Москвы деньги народной артистки России Ларисы Долиной ушли в офшоры — мошенники перевели их в криптовалюту и отправили за границу.
В деле о мошенничестве в отношении певицы Ларисы Долиной вскрылась многоступенчатая схема: преступники использовали криптовалюту, чтобы скрыть более 100 миллионов рублей, полученных обманом. Об этом сообщил источник RT, знакомый с материалами дела.
Согласно данным следствия, афера началась в апреле 2024 года. Тогда артистка перевела первые 9 миллионов рублей якобы за медицинские услуги. В течение месяца она отправила мошенникам еще 57 миллионов — деньги поступали на счета 14 человек, чьи карты и реквизиты использовали злоумышленники. Большинство владельцев этих счетов о преступлении даже не подозревали и узнали о нем только после судебных исков.
Летом Долина продала свою квартиру и отдала полученные средства — частично наличными через курьеров, частично переводами. 26 и 27 июня артистка отправила еще 35 миллионов на так называемые «безопасные» счета. Всего она совершила 19 переводов на сумму от 3 до 20 миллионов рублей.
Как следует из материалов дела, ключевую роль в схеме играли криптокошельки. Анжела Цырульникова — одна из фигуранток — открыла два кошелька на платформе Aifory Pro. Именно они стали каналом вывода средств за пределы российской юрисдикции. Покупка криптовалюты проходила за наличные — 28 июня Цырульникова приобрела активов на 21,5 миллиона, в начале июля — ещё на 26 миллионов рублей.
По словам эксперта Игоря Бедерова, деньги сразу распределялись по двум кошелькам, затем направлялись на зарубежные площадки, включая биржи Bybit и грузинский сервис Heleket, а также Telegram-бот CryptoBot. Это делалось для усложнения отслеживания и маскировки конечных получателей.
Это четкий алгоритм — перевод активов на анонимные кошельки, дальнейшее перемешивание с другими средствами и вывод в фиат за пределами России, — пояснил Бедеров.
Изучение истории транзакций показывает: через первый кошелёк прошло около $694 тыс., почти все операции были связаны с биржей Bybit. Второй кошелек также взаимодействовал с Binance и OTC-площадками, что считается признаком повышенного риска.
Сейчас оба криптокошелька почти пусты — на балансе осталось по $15. Однако за короткое время через них прошло около $700 тысяч, полученных от обманутой артистки. Организаторы схемы до сих пор не установлены.
Ранее «КИ» писали о том, что адвокат Свириденко заявила об обязанности Долиной оформить передачу квартиры.