RT изучил криптокошельки, использованные в мошеннической схеме против народной артистки России Ларисы Долиной. Для вывода средств злоумышленники применяли банковские счета и как минимум два криптокошелька, через которые деньги переводились на зарубежные площадки.
Перед аферой фигурантка дела Анжела Цырульникова открыла два кошелька на платформе Aifory Pro. По данным источника, именно через них средства выводились на иностранные биржи.
Сообщается, что 28 июня на деньги Долиной была куплена криптовалюта на 21,5 млн рублей, 1 июля — на 26 млн рублей, а 11 и 12 июля — ещё на 2 млн и 1,5 млн рублей.
Эксперт НТИ SafeNet Игорь Бедеров отметил, что распределение средств по разным адресам затрудняет их отслеживание.
«Перед нами классическая, но грамотно выстроенная схема обналичивания (кешаута)», — отметил Бедеров.
Часть средств с одного кошелька направлялась на биржу Bybit, с другого деньги поступали на грузинский сервис Heleket и криптобот CryptoBot в Telegram.
Блогер Дмитрий Пучков (Гоблин) ранее обратил внимание на то, что россияне объединились в проявлении негатива в отношении певицы Ларисы Долиной на фоне скандала с продажей квартиры звезды в Хамовниках.