Департаментом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) по городу Астана проводится расследование по факту организации и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Sincere Systems Group LTD» («S-Group»). Об этом сегодня сообщила пресс-служба ведомства.
По словам финансового регулятора, компания «S-Group» позиционировала себя в качестве британского инвестиционного фонда, якобы предоставляющего услуги доверительного управления средствами на рынке Форекс (Forex), майнинга и торговли внутренними крипто-токенами SWP и SWCT. При этом, вкладчикам гарантировалась доходность от 15% до 20% в месяц, либо 120–180% в год.
«Для придания видимости реальной инвестиционной деятельности участникам предоставлялся доступ к личным кабинетам на сайте компании, где отображались виртуальные депозиты, начисления и «рост доходности». В действительности полученные от вкладчиков средства не инвестировались, а использовались подозреваемыми в личных целях», — говорится в релизе АФМ.
Отмечается, что сумма причиненного ущерба от деятельности мошеннической схемы уже превысила 136 млн тенге. В свою очередь, на преступные доходы организаторы приобрели 2 квартиры в столице и 2 автомашины, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц. С санкции суда на указанное имущество наложен арест.
Более того, в отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.
Напомним, что Агентством по финансовому мониторингу РК проводится системная работа по противодействию незаконному майнингу цифровых активов. Так, например, с начала 2024 года в Казахстане зарегистрировано 17 уголовных дел с ущербом в 1,3 млрд тенге. Более того, в рамках данных дел арестовано и конфисковано в цифровых активах 642 тыс. долларов США.