RT изучил криптокошельки мошенников, причастных к обману народной артистки России Ларисы Долиной. В схеме использовались банковские счета и как минимум два криптокошелька для вывода средств на зарубежные площадки.
Перед аферой фигурантка уголовного дела Анжела Цырульникова открыла два кошелька на криптоплатформе Aifory Pro.
По данным источника, именно через них деньги выводились на иностранные биржи.
По его словам, 28 июня на средства Долиной была куплена криптовалюта на 21,5 млн рублей, 1 июля — на 26 млн рублей, 11 и 12 июля — ещё на 2 млн и 1,5 млн рублей.
Эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров отметил, что распределение средств по разным адресам усложняет отслеживание и позволяет смешивать активы.
«Перед нами классическая, но грамотно выстроенная схема обналичивания (кешаута)», — отметил Бедеров.
Он пояснил, что речь идёт о приёме активов на условно анонимные кошельки и дальнейшем переводе на крупные зарубежные площадки.
Вывод средств с одного из кошельков вёл на счёт криптовалютной биржи Bybit. С другого деньги поступали на грузинский сервис обработки криптоплатежей Heleket и криптовалютный бот CryptoBot в Telegram.
Ранее адвокат Нина Ерёменко заявила, что Мосгорсуд может принять решение в пользу Долиной по делу о выселении из квартиры в Хамовниках.
Также вице-президент Российской гильдии риелторов Андрей Банников сообщил, что решение о выселении певицы может быть принято в течение двух-трёх месяцев.