Следственный комитет России арестовал самарского предпринимателя по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму около 7 миллиардов рублей. Бизнесмен, занимавшийся производством табакопродуктов, также подозревается в легализации средств, купив имущество на 22 миллиона рублей.
Предприниматель из Самары оказался под арестом по обвинению в уклонении от уплаты налогов, которые составляют порядка 7 миллиардов рублей. Его бизнес специализировался на производстве табачной продукции, сообщили в Следственном комитете России.
Уголовное дело было возбуждено на основании данных, полученных из управления федеральной налоговой службы по Самарской области. Следствие полагает, что в период с 2021 по 2024 год подозреваемый не заплатил налоги на сумму около 7 миллиардов рублей, предоставив в налоговые органы декларации с заведомо ложной информацией, не учитывающей произведенную и проданную никотиносодержащую продукцию.
В Следственном комитете также сообщили, что деньги, укрытые от налогов, предприниматель легализовал через приобретение недвижимости и другого имущества на сумму более 22 миллионов рублей. Кроме того, ему инкриминируют изготовление поддельных финансовых распоряжений для перевода средств контролируемым юридическим и индивидуальным предпринимателям по фиктивным сделкам.
Следственное управление Следственного комитета России по Самарской области возбудило в отношении бизнесмена уголовные дела:
- п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере),
- п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем в особо крупном размере),
- ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей организованной группой).
Суд, по ходатайству следствия, заключил фигуранта под стражу.