В Самарской области суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для директора организации по производству табачной продукции. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов, легализации денежных средств и неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.
По данным следствия, в отношении руководителя возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретённых преступным путём, в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершённый организованной группой).
Следствие полагает, что с 2021 по 2024 год директор подавал в налоговые органы декларации с заведомо искажёнными сведениями, не отражая часть произведённой и реализованной табачной продукции. Это, по версии следствия, позволило уклониться от уплаты налогов примерно на 7 млрд рублей.
По информации СК, для легализации средств подозреваемый приобрёл недвижимость и иное имущество на сумму около 22 млн рублей, а также организовал изготовление поддельных распоряжений о переводе денег подконтрольным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по фиктивным сделкам.
В следственном управлении сообщили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели и проводится комплекс необходимых процессуальных действий в рамках расследуемого уголовного дела, сообщает ТАСС.
Читайте также: