Власти Таиланда наложили арест на супер-яхту за 1 млрд бат
Власти Таиланда наложили арест на хорошо известную на Пхукете супер-яхту Atlas, попавшую в поле зрения следователей в рамках масштабного дела о борьбе с мошенническими центрами в Камбодже и связанными с ними структурами в Таиланде.
Люксовое судно стоимостью 1,125 млрд бат стало визуальным символом одного из раундов кампании в этом году. Сейчас Агентство по борьбе с отмыванием денег (AMLO) официально наложило арест на супер-яхту.
На сообщение об аресте яхты Atlas обратила внимание газета The Nation. В коротком отчете AMLO говорится, что решение было принято 22 декабря в рамках Закона о борьбе с отмыванием денег, срок предварительного ареста – 90 дней, у владельца есть 30 дней, чтобы оспорить решение.
«Руководитель AMLO Тхепсу Боворнчотидара […] распорядился изъять активы, связанные с преступной деятельностью госпожи Тэнгтхай и ее сообщников (дополнительные активы). Список этих активов состоит из одного пункта: лодка рекреационного назначения Atlas, 2017 года постройки, зарегистрированная на Каймановых островах, вместе со всем оснащением, оценочной стоимостью порядка 1,125 млрд бат (приказ No. Y. 302/2568)», – говорится в заявлении AMLO.
Центральное бюро расследований (CIB) впервые опубликовало фотографии Atlas в контексте связанного с камбоджийскими скам-центрами расследования еще 3 декабря, расширенное заявление было опубликовано 8 декабря – и в нем название лодки уже было прямо указано. Также были названы и имена двух главных фигурантов – Йим Лиек и Бен Смит.
«Операция была проведена в рамках инициированного по распоряжению правительства расследования в отношении сети камбоджийских мошенников, финансово связанных с Таиландом. В ходе расследования было установлено, что указанная сеть действовала как транснациональная организованная преступная группа, осуществляя перевод денежных средств, полученных в результате онлайн-мошенничества, через многочисленные подставные счета с целью сокрытия финансовых следов», – говорится в пресс-релизе CIB.
«Ключевую роль в обеспечении взаимодействия участников преступной сети на этапе до вывода преступных доходов в Таиланд для отмывания посредством различных коммерческих структур играли господин Йим Лиек, председатель крупной инвестиционной группы в Камбодже, и господин Бен Смит, иностранный предприниматель. [...]
Выявленные деловые связи между ними включали бизнес в сферах недвижимости и частной авиации, обе из которых часто используются для легализации преступных доходов», – поясняется в тексте.
Имя «госпожи Тэнгтхай» в том пресс-релизе CIB не упоминалось, зато перечислялись другие изъятые активы: четыре минивэна Toyota Alphard и минивэн Zeekr, а также по одному авто Porsche Cayenne, Ferrari 488 GTB и Ferrari 296 GTS, плюс 23 участка земли и 37 банковских счетов. Общая сумма активов озвучивалась как 10 млрд бат.
Что касается супер-яхты Atlas, то сервисы Marine Traffic и Vessel Finder по-прежнему указывают ее текущее место нахождения как гавань Phuket Yacht Haven в Май-Кхао. Насладиться красотой интерьера и экстерьера яхты можно здесь и здесь.
Фото: CIB, AMLO, The Nation
