Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Павлодарской области завершено расследование в отношении организованной преступной группы, занимавшейся незаконной реализацией вейпов, ароматизаторов и жидкостей для электронных систем потребления, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Сбыт через Telegram и курьерскую доставку
Сбыт продукции осуществлялся через три онлайн-магазина в мессенджере Telegram с последующей курьерской доставкой. Основными потребителями незаконных товаров оказались школьники и студенты региона.
Изъято продукции на сотни миллионов тенге
В ходе операции из незаконного оборота изъято больше 53 тыс. единиц продукции на сумму свыше 400 млн тенге.
Обналичивание доходов и арест имущества
Для обналичивания преступных доходов подозреваемые использовали дропперов, на имена которых оформлялись банковские карты. По санкции суда наложен арест на три автомобиля, приобретённые на преступные доходы:
Toyota Land Cruiser, Toyota Highlander, Chevrolet Camaro. Подозреваемые арестованы
Четверо подозреваемых помещены под стражу, проводится подготовка материалов для передачи в суд.
Видео пресс-службы АФМ