Комиссия по ценным бумагам и биржам обвиняет в мошенничестве с криптовалютными инвестициями на сумму 14 миллионов долларов пользователей сс

• Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявила обвинения трём предполагаемым платформам для торговли криптовалютой и четырём инвестиционным клубам в том, что они якобы обманом выманили у розничных инвесторов более 14 миллионов долларов.
• Агентство обвинило ответчиков в организации «мошенничества с доверием инвесторов», в котором активно использовались социальные сети и мессенджеры.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения трём предполагаемым платформам для торговли криптоактивами и четырём инвестиционным клубам в том, что они якобы организовали мошенническую онлайн-инвестиционную схему, в результате которой было похищено более 14 миллионов долларов.

В жалобе, поданной в понедельник в окружной суд США штата Колорадо, SEC обвинила семь организаций в организации того, что регулятор назвал "мошенничеством с доверием к инвестициям", которое в значительной степени зависело от социальных сетей и приложений для обмена сообщениями.

В жалобе упоминаются следующие организации: Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co., Ltd. и Cirkor Inc., а также инвестиционные клубы AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd. и Zenith Asset Tech Foundation.

«Этот случай проливает свет на слишком распространённую форму инвестиционного мошенничества, которая используется для обмана розничных инвесторов в США и приводит к катастрофическим последствиям», — заявила Лора Д’Оллэрд, руководитель отдела кибербезопасности и новых технологий Комиссии по ценным бумагам и биржам, в заявлении.

Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что схема действовала с января 2024 года по январь 2025 года и привлекала жертв с помощью рекламы в популярных социальных сетях. В этой рекламе пользователям предлагалось присоединиться к так называемым инвестиционным клубам, которые работали в основном в WhatsApp, где мошенники выдавали себя за финансовых специалистов и использовали групповые чаты для укрепления доверия.

Комнаты чата WhatsApp

Попав в чат-комнаты, инвесторы получали то, что SEC назвала инвестиционными советами, созданными с помощью искусственного интеллекта, предназначенными для укрепления доверия и имитации стабильной прибыли. Затем клубы якобы направляли жертвам открывать и пополнять счета на Morocoin, Berge и Cirkor — платформах для торговли криптоактивами, которые, по словам SEC, были полностью поддельными.

Агентство заявило, что платформы утверждали, будто предлагают законные торговые услуги, лицензированные государством. На самом деле торговля не велась, заявили в SEC.

По словам SEC, схема получила дальнейшее развитие благодаря продвижению поддельных предложений токенов безопасности. Агентство также утверждало, что и предложения, и компании-эмитенты были фиктивными. Когда инвесторы попытались вывести свои средства, ответчики якобы потребовали дополнительных авансовых платежей, усугубив убытки.

В общей сложности, по данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, ответчики незаконно присвоили не менее 14 миллионов долларов, вложенных американскими инвесторами. Эти средства предположительно были выведены за границу через сеть банковских счетов и криптовалютных кошельков.

Кроме того, в понедельник Комиссия по ценным бумагам и биржам США выпустила предупреждение для инвесторов, в котором говорилось, что мошенники часто используют социальные сети и групповые чаты для продвижения своих афер. Агентство призвало инвесторов проверять информацию о любых предложениях на сайте Investor.gov.

«Будьте осторожны в любых групповых чатах, где вы получаете инвестиционные советы от незнакомых людей. Часто именно так начинается инвестиционное мошенничество», — написала Комиссия по ценным бумагам и биржам.

24 12 2025 09 52