Самарского производителя табачных изделий подозревают в неуплате налогов на 7 млрд рублей.
Как сообщает пресс-служба СК России, в Самарской области директор организации по производству табачной продукции подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму около 7 млрд рублей (п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ, п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей организованной группой).
Согласно информации, уголовное дело возбуждено по материалам УФНС по Самарской области. Так, по версии следствия, в период с 2021 по 2024 год подозреваемый уклонился от уплаты налогов путем предоставления в налоговый орган деклараций с заведомо ложными сведениями. В документации не были отражены сведения о произведенной и реализованной никотиносодержащей продукции.
Кроме того, приобретенные от неуплаты налогов средства фигурант дела легализовал — приобрел недвижимое и иное имущество на 22 млн рублей. Помимо прочего, должностное лицо организовывало изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств подконтрольным юридическим лицам и ИП по фиктивным взаимоотношениям.
В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что директора организации в Перми подозревают в крупной неуплате налогов.
Согласно информации следователей, в период с 1 января по 31 марта и с 1 июля по 31 декабря 2020 года управленец коммерческой организации по переработке молока уклонился от уплаты НДС в общей сумме более 339 млн рублей.