Управление по борьбе с экономическими преступлениями Индии (ED) разыскивает по линии Интерпола активы арестованного в Испании россиянина Павла Прозорова, обвиняемого в организации одной из крупнейших в истории страны финансовых пирамид. По данным следствия, его нелегальная форекс-платформа OctaFX обманула индийских инвесторов на сумму около 600 млн долларов.
Как сообщает сегодня индийское агентство Hindustan Times, со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, правоохранительный орган Индии выдал Серебряное уведомление Интерпола (Silver Notice — запущенный в 2024 году в рамках пилотного проекта новый инструмент для отслеживания и возврата активов, связанных с преступной деятельностью (деньги, недвижимость, криптовалюта), а не для ареста людей).
Прозоров был арестован в Испании еще в октябре, и теперь индийские власти в сотрудничестве с ФБР и Европолом пытаются найти и арестовать его активы по всему миру.
Как работала схема OctaFX
По версии следствия, OctaFX действовала как типичная финансовая пирамида. Платформа, не имея разрешения Резервного банка Индии, агрессивно привлекала инвесторов, обещая легкий заработок на торговле валютой (форекс), сырьем и криптовалютами. Чтобы завоевать доверие, первым вкладчикам выплачивали небольшую прибыль.
Как только инвесторы вносили крупные суммы, платформа начинала манипулировать торговыми операциями, используя поддельные графики и преднамеренное проскальзывание, чтобы обеспечить клиентам убытки. Для привлечения новых жертв использовалась сеть «представляющих брокеров», которые получали щедрые комиссии за каждого нового клиента.
Собранные деньги выводились за границу через сложную сеть подставных компаний в Испании, Эстонии, России, Гонконге, Сингапуре и ОАЭ под видом оплаты фиктивных услуг. Часть этих средств затем возвращалась в Индию как иностранные инвестиции, а другая часть тратилась на покупку роскошных яхт, недвижимости и криптовалютных активов, которые хранились в личных кошельках Прозорова.
Международная охота за активами
«Серебряное уведомление» Интерпола, выданное по запросу Индии, позволяет запрашивать у стран-участниц информацию о преступных активах. Эстония уже поделилась данными о трех компаниях, а Испания — информацией об 11 объектах недвижимости и четырех автомобилях, принадлежащих Прозорову.
Ранее, в сентябре, индийским властям с помощью ФБР удалось арестовать активы на сумму около 321 млн долл., включая криптовалюты на 286 млн долл., 19 объектов недвижимости и роскошную яхту в Испании.
«Наша цель — выявить всю сеть и все активы, приобретенные на доходы от преступлений, совершенных в Индии и выведенных за границу», — заявил один из индийских чиновников. Сейчас главная задача — вернуть деньги, особенно криптовалюты, для чего власти Индии тесно сотрудничают с испанскими коллегами, ФБР и Европолом, пишет Hindustan Times.