Детективы БЭБ предотвратили незаконный экспорт 7,5 тыс. тонн соевых бобов из Одесского порта, изъяв товар на миллионы гривен и разоблачив схему уклонения от налогов.
Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одесской области провели обыски в Одесском порту и на зерновых терминалах в Черновицкой области. Операция была проведена сегодня, в ходе которой правоохранители разоблачили попытку уклонения от налогов в особо крупных размерах.
По данным БЭБ, агротрейдер пытался незаконно экспортировать за границу, в Турцию и Румынию, 7,5 тысяч тонн соевых бобов. Для реализации схемы фигуранты использовали поддельные документы о происхождении товара. Чтобы создать видимость легальной деятельности, они задействовали цепочку фиктивных поставщиков, в том числе подставные предприятия и физических лиц-предпринимателей.
«Благодаря этим манипуляциям государство недополучило 14,5 млн гривен налогов», — отметили в БЭБ.
Во время обысков правоохранители изъяли крупные объемы продукции: более 6 тысяч тонн сои, которая уже была загружена на судно, а также 1,6 тысячи тонн соевых бобов на терминалах. Сейчас товар находится под контролем БЭБ, а следственные действия продолжаются.
Детективы подчеркнули, что операция была проведена на опережение — это позволило предотвратить незаконный экспорт и вернуть под контроль государства большие объемы сельскохозяйственной продукции. Также ведется проверка всех участников цепочки поставок, включая фиктивные предприятия и подставных предпринимателей, привлеченных к схеме.
Это уже не первый случай выявления подобных схем на украинском зерновом рынке. В прошлом году БЭБ и другие правоохранительные органы не раз блокировали попытки незаконного вывоза сельхозпродукции за границу с использованием поддельной документации.
Сейчас расследование продолжается, фигурантам грозят уголовные обвинения по статьям о налоговых преступлениях и использовании поддельных документов.
Ранее «Блокнот Одесса» писал о том, что Китай поддержал удары России по Одессе после провокаций ВСУ на Черном море.
Актуальные новости Одессы читайте в наших социальных сетях:
ВК Блокнот Одесса
ОК Блокнот Одесса
ТГ Блокнот Одесса
Никита Барбосов