После соглашения с властями в 2023 году Binance вновь оказалась в центре скандала. Биржу обвинили в том, что даже после многомиллиардной сделки она позволяла ряду заблокированных аккаунтов продолжать торговлю и перемещение средств.
Как сообщает Financial Times, уже после признания вины и штрафа на $4,3 млрд через подозрительные счета прошло не менее $1,7 млрд в криптовалюте. Эти аккаунты, по данным издания, демонстрировали признаки серьезных нарушений — от связей с экстремистскими структурами до аномального поведения при входе и проблем с процедурами KYC.
Речь идет о пользователях из Венесуэлы, Бразилии, Сирии, Нигера и Китая.
Некоторые из них якобы входили в систему из разных стран с интервалом в несколько часов или сотни раз меняли банковские реквизиты за короткий период.
В одном из эпизодов пользователь из Венесуэлы, по данным расследования, провел через Binance около $93 млн. Часть этих средств, как утверждается, была связана с Ираном и «Хезболлой». Другой аккаунт, зарегистрированный на жительницу Венесуэлы, получил свыше $177 млн в криптовалюте менее чем за два года, используя сотни банковских счетов для вывода средств по обе стороны Америки.
Financial Times утверждает, что изучила 13 аккаунтов.
Согласно материалам, только после ноября 2023 года, когда Binance пообещала «навести порядок», через них прошло еще около $144 млн.
Отдельное внимание журналисты уделили потокам USDT. Не менее $29 млн в стейблкоине поступили на эти счета с кошельков, которые позже были заморожены Израилем в рамках антитеррористических мер. Часть средств, по данным FT, была связана с кошельками Тауфика аль-Лау, обвиняемого в финансировании «Хезболлы», хуситов и структур, связанных с сирийским режимом.
В материалах также описан необычный случай с пользователем из Бразилии.
Он зарегистрировался по поврежденному удостоверению личности двадцатилетней давности, с нечитаемой датой рождения, а электронная почта аккаунта принадлежала другому человеку.
Позже этого мужчину обвинили в содействии контрабанде нелегального золота. При задержании на границе с Венесуэлой с $50 тыс. наличными он заявил, что собирался «купить сосиски у знакомого китайца». При этом через его аккаунт на Binance, согласно данным, прошло около $16 млн, часть которых также была связана с подозрительными кошельками. Несмотря на прекращение активности в 2022 году, аккаунт оставался открытым до 2025 года.
Юристы Binance отвергли обвинения.
Представитель компании заявил, что утверждения о сознательном содействии преступной деятельности «не имеют оснований», а на момент операций соответствующие кошельки не были помечены как связанные с терроризмом ни одним из основных инструментов блокчейн-аналитики.
Контекст вокруг Binance остается напряженным.
Ранее Минфин США упрекал биржу в том, что она не сообщила о более чем 100 тыс. подозрительных транзакций, связанных с наркотрафиком, вымогательством, эксплуатацией детей и терроризмом.
Дополнительное давление создает и судебный иск, поданный в ноябре 2025 года 306 семьями жертв атаки 7 октября 2023 года. Истцы обвиняют Binance в том, что платформа позволяла ХАМАС и «Хезболле» отмывать миллионы долларов.
Сама биржа называет подобные обвинения «гротескно сенсационными» и продолжает отрицать свою ответственность.