Криптобиржа Binance вновь оказалась в центре критики из-за предполагаемого участия в обслуживании сомнительных транзакций.
Как сообщает Financial Times, с 2021 года через платформу прошло не менее $1,7 млрд подозрительных переводов, связанных всего с 13 учетными записями.
Журналисты получили доступ к внутренним материалам, включающим KYC-данные, IP-адреса и историю операций клиентов из Сирии, Китая, Бразилии и Венесуэлы.
Эксперты считают, что эти факты ставят под вопрос эффективность антимошеннических мер, которые Binance заявляла как приоритетные.
Запросы Financial Times о комментариях остались без ответа.
При этом в расследовании отмечается, что один из аккаунтов, связанный с 25-летней гражданкой Венесуэлы, за 14 месяцев получил прибыль около $177 млн, проведя свыше 640 транзакций.
Глава трейдингового подразделения компании ONE Ник Хизер заявил, что ситуация указывает на необходимость более гибких и адаптивных систем мониторинга.
По его словам, сам факт продолжения работы аккаунтов с регулярными нарушениями говорит о пробелах в техническом контроле.
Все 13 упомянутых учетных записей суммарно получили около $29 млн в USDT.
При этом на них распространялись санкционные ограничения со стороны Израиля, а ранее сама Binance уже попадала под санкционное давление в США.
После публикаций биржа пообещала усилить мониторинг и ужесточить проверки подозрительных операций.
Однако американские чиновники заявили, что платформа не уведомила регуляторов более чем о 100 тыс. потенциально проблемных платежей.
История показывает, что даже при формальном соблюдении процедур KYC и AML у крупных криптоплощадок сохраняются сложности с контролем транзакций.
Нетипичные переводы и частая смена реквизитов по-прежнему требуют более оперативной реакции со стороны инфраструктурных игроков.