мошенничества. В ходе таких проверок сотрудники банков запрашивают персональные данные получателя и уточняют степень родства с отправителем. Также банки интересуются целью перевода и тем, на что планируется потратить отправленные средства.
В последнее время российские банки начали массово блокировать переводы на крупные суммы, проводя проверки на предмет возможного мошенничества.
В ходе таких проверок сотрудники банков запрашивают персональные данные получателя и уточняют степень родства с отправителем. Также банки интересуются целью перевода и тем, на что планируется потратить отправленные средства.
